С 01.09.2025 вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2025 № 278-ФЗ, которым установлено право следователя (с согласия руководителя следственного органа) или дознаватель (с согласия прокурора) приостановить операции с деньгами (в т.ч. электронными и теми, которые внесли как аванс за услуги связи).
Принятие данного закона обусловлено в первую очередь тем, что за последние 6 лет преступность с использованием информационно- телекоммуникационных технологий увеличилась в 4 раза, с 174,7 тыс. в 2018 году до 677 тыс. в 2023 году. В настоящее время каждое третье преступление совершается в цифровой среде. Более 80 процентов из них занимают дистанционные хищения.
Используя современные технологии для незаконного обогащения, злоумышленники похищают денежные средства как через банки, так и при помощи сим-карт мобильных телефонов. При этом совершение преступления занимает несколько минут. Виновные лица, стремясь уйти от ответственности, постоянно меняют IP-адреса, номерные емкости IP-телефонии, сим-карты мобильных телефонов. Средние сроки использования одних и тех же счетов, электронных средств платежа для зачисления на них денежных средств, полученных в результате совершения преступлений составляют до 14 дней.
Развитие информационных технологий, их широкое распространение и повышенное влияние на все сферы жизнедеятельности требуют совершенствования механизмов, в том числе нормативного характера, в целях более эффективного противодействия им.
В связи с чем, Федеральным законом от 31.07.2025 № 278-ФЗ предусмотрена возможность в случаях, не терпящих отлагательства, при наличии оснований полагать, что банковские счета (вклад, депозит), электронные денежные средства, авансовые платежи за услуги связи использовались в преступной деятельности путем проведения по ним операций по зачислению денежных средств, увеличению остатка электронных денежных средств или авансовых платежей за услуги связи, следователем (дознавателем) по уголовным делам, находящимся в их производстве, принимать решение о приостановлении операций с вышеуказанным имуществом на срок не более 10 суток.
В целях исключения возможных коррупционных рисков для отмены принятого решения о приостановлении операций предусмотрено обязательное согласие руководителя следственного органа для следователя и согласие прокурора для дознавателя.
