Заволжский районный суд г. Ульяновска постановил приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя. Он признан виновным по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Суд установил, что в декабре 2021 года обвиняемый, являясь директором организации, незаконно перевел денежные средства за рубеж в иностранной валюте в сумме более 240 тыс. долларов США, что эквивалентно сумме 18 млн рублей, на банковские счета нерезидентов под предлогом оказания услуг по поставке товаров из-за границы.
Для достижения указанной цели в кредитную организацию (банк), обладающую полномочиями валютного контроля, им были представлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
С учетом позиции государственного обвинителя Ульяновской транспортной прокуратуры суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, со штрафом в размере 400 тыс. рублей.
