В Ульяновской транспортной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя. Он обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По версии следствия, в декабре 2021 года обвиняемый, являясь директором организации, незаконно перевел денежные средства за рубеж в иностранной валюте в сумме более 240 тыс. долларов США, что эквивалентно сумме 18 млн рублей, на банковские счета нерезидентов под предлогом оказания услуг по поставке товаров из-за границы.

Для достижения указанной цели в кредитную организацию, обладающую полномочиями валютного контроля, им были представлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.

Транспортным прокурором уголовное дело направлено в Заволжский районный суд Ульяновска для рассмотрения по существу.