На основании доказательств, собранных сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ульяновской области совместно с коллегами из регионального управления СК России, судом вынесен приговор в отношении организатора и 13 участников преступного сообщества, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей. В зависимости от роли каждого, они признаны виновными в создании и руководстве преступным сообществом, участии в преступном сообществе, осуществлении банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 2 ст. 210 УК РФ, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ).
Установлено, что организатор криминального бизнеса разработал план, связанный с извлечением дохода в виде комиссионного вознаграждения от осуществления банковских операций без специального разрешения банка России. Для этих целей он сформировал преступное сообщество, которое состояло из трех обособленных групп.
Злоумышленники находили клиентов, которым предлагали услуги вывода безналичных денежных средств в наличный расчет. Различные юридические образования, афилированные фигурантам, заключали договора с клиентами на оказание услуг, как правило связанных со строительными работами, после чего заключались дополнительные сделки с рядом подставных фирм. Таким образом, в последствии через череду фиктивных договоров выводились денежные средства в наличный расчет, которые передавались заказчикам в обход государственного контроля. За свои «услуги» фигуранты удерживали до 8% от суммы операций, создавая по каждой операции фиктивные платежные поручения.
За период с августа 2020 по сентябрь 2024 года в ходе осуществления незаконной банковской деятельности участниками преступного сообщества был получен преступный доход, превышающий 23 миллиона рублей.
Преступная деятельность была пресечена в сентябре 2024 года сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ульяновской области совместно с коллегами из СУ СК России по Ульяновской области.
По результатам рассмотрения уголовного дела суд вынес обвинительный приговор. Организатор преступного сообщества приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и к штрафу в размере 1 миллиона рублей. Одиннадцать участников преступного сообщества приговорены к лишению свободы на сроки от 4,5 лет до 9 лет с отбыванием наказаний в колониях общего и строгого режимов со штрафами в размере от 350 тысяч рублей до 1 млн рублей. В отношении двоих участников назначены условные сроки лишения свободы.
Пресс — -служба УМВД России по Ульяновской области
