«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УЭБиПК УМВД России по Ульяновской области пресечена деятельность криминальной организации. Ее участники подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

Предварительно установлено, что в Ульяновске злоумышленники зарегистрировали более 30 организаций, номинальными руководителями которых стали аффилированные с ними граждане.

Участники сообщества предлагали заинтересованным физическим и юридическим лицам обналичить денежные средства. Для конспирации с клиентами заключали договоры на оказание услуг, как правило, в сфере строительства и ремонта. Затем с помощью подставных фирм денежные средства снимали со счетов и передавали заказчикам за комиссию в размере 5 процентов.

Услугами площадки воспользовались организации из Московского региона, города Санкт-Петербурга, Самарской области, республик Татарстан и Мордовия. С августа 2020 по сентябрь 2024 года фигуранты по фиктивным документам перевели между банковскими счетами порядка одного миллиарда рублей.

Следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172, 187 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. При поддержке сотрудников Росгвардии задержаны 12 подозреваемых, в отношении них избраны различные меры пресечения», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.