Приморская транспортная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении учредителя и директора компании – участника внешнеэкономической деятельности. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента с предоставлением подложных документов).
Как полагает орган дознания, в октябре 2021 года руководитель компании совершил валютную операцию по переводу денежных средств за рубеж в иностранной валюте на банковский счет иностранной компании. Он представил в филиал банка, обладающего полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие недостоверные сведения о необходимости оплаты стоимости якобы приобретенных запасных частей к автотранспортным средствам.
Сумма незаконной операции превысила 6 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Первореченский районный суд г. Владивостока Приморского края для рассмотрения по существу.
