Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 5 участников организованной группы.
В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173. 1 УК РФ (незаконное образование (создание юридического лица), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежа).
По версии следствия обвиняемые, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, оказывали услуги организациям — клиентам по транзиту и обналичиванию денежных средств. С этой целью ими использованы расчетные счета 96 компаний, зарегистрированных
на подставных лиц. С февраля 2021 г. по сентябрь 2022 г. злоумышленниками совершили незаконных финансовых операций на сумму более 233 млн руб.
За неправомерные услуги обвиняемые получали вознаграждение в размере не менее 6 % от суммы обналиченных денег.
В результате осуществления незаконной банковской деятельности
преступной группе удалось извлечь доход в размере свыше 21 млн. руб.
Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Пензы для рассмотрения по существу.
