Ленинский районный суд г. Пензы вынес приговор по уголовному делу в отношении 4 жителей Пензы – двух мужчин и двух женщин в возрасте от 39 до 55 лет.  В зависимости от роли и степени и участия они признаны виновными по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, организованной группой, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица), ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу), ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка иного официального документа, предоставляющего права, в целях его использования).
В суде установлено, что в период с января 2013 по декабрь 2017 гг. обвиняемые, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, оказывали услуги организациям по транзиту и обналичиванию денежных средств. Соучастники совершили незаконные финансовые операции на сумму свыше 2,5 млрд рублей, а размер полученного ими преступного дохода превысил 109 млн рублей.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил одному подсудимому наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 1 млн рублей. Остальных трех осужденных суд приговорил к лишению свободы условно с испытательными сроками от 2 до 3 лет и штрафами в размере от 200 до 800 тыс. рублей.
Также судом удовлетворен иск надзорного ведомства и с осужденных солидарно взыскано в бюджет Российской Федерации более 109 млн рублей дохода, полученного преступным путем.
Приговор в законную силу не вступил.