В Миассе по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в связи с фиктивной регистрацией гражданина в качестве директора коммерческой организации

Прокуратура г.Миасса провела проверку исполнения законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что юридическое лицо, участвующее в деятельности по заключению сделок, обладающих признаками неправомерного вывода денежных средств, фактически не осуществляет хозяйственную деятельность, по адресу регистрации признаков его функционирования не обнаружено.

В ходе опроса директора общества установлено, что он длительное время нигде не работает, систематически употребляет спиртные напитки, к управлению бизнесом и руководству какими-либо организациями не имеет никакого отношения. В 2022 году согласился на предложение малознакомых лиц за плату предоставить свой паспорт и подписать документы, в содержание которых не вчитывался.

В связи с наличием в действиях лица, формально возглавляющего общество, признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования

По результатам рассмотрения материалов следователем СО ОМВД России по г. Миассу возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица).

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль.

0

Похожие статьи

Владимир Колокольцев наградил сотрудников за мужество и героизм, проявленные при спасении погибавших граждан

«По традиции в преддверии профессионального праздника Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию вручения государственных и ведомственных наград…

0

Владимир Колокольцев наградил сотрудников за мужество и героизм, проявленные при спасении погибавших граждан

«По традиции в преддверии профессионального праздника Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию вручения государственных и ведомственных наград…

0

Владимир Колокольцев наградил сотрудников за мужество и героизм, проявленные при спасении погибавших граждан

«По традиции в преддверии профессионального праздника Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию вручения государственных и ведомственных наград…

0

Один день из жизни транспортного полицейского в Нижнем Новгороде

Нам удалось побывать на закрытой «кухне» тех, кто охраняет вокзалы и аэропорт В современном мире сложно представить человека, не бывавшего в аэропорту или на железнодорожном…

0

В профессиональный праздник следователи Алтайского линейного управления МВД России рассказали о расследовании самых интересных уголовных дел за последние несколько лет

6 апреля профессиональный праздник работников следственного аппарата органов внутренних дел Российской Федерации. Предварительное следствие в системе МВД России представляет собой централизованную структуру, включающую, наряду со…

0
Авторизация
*
*

Забыли пароль?

Регистрация
*
*
*
Генерация пароля