Прокуратура г.Миасса провела проверку исполнения законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что юридическое лицо, участвующее в деятельности по заключению сделок, обладающих признаками неправомерного вывода денежных средств, фактически не осуществляет хозяйственную деятельность, по адресу регистрации признаков его функционирования не обнаружено.

В ходе опроса директора общества установлено, что он длительное время нигде не работает, систематически употребляет спиртные напитки, к управлению бизнесом и руководству какими-либо организациями не имеет никакого отношения. В 2022 году согласился на предложение малознакомых лиц за плату предоставить свой паспорт и подписать документы, в содержание которых не вчитывался.

В связи с наличием в действиях лица, формально возглавляющего общество, признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования

По результатам рассмотрения материалов следователем СО ОМВД России по г. Миассу возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица).

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль.