Таможенники Тверского региона за 9 месяцев 2024 года в рамках уголовного производства выявили незаконный перевод денежных средств иностранным компаниям в сумме 220,9 млн рублей
Службой Смоленской таможни по Тверской области (далее – служба) за 9 месяцев 2024 года зарегистрировано 12 сообщений о преступлениях. По результатам рассмотрения два материала направлены по подследственности в правоохранительные органы, один приобщен к другому материалу проверки. По девяти материалам уголовные дела возбуждены службой.
Из них восемь уголовных дел возбуждены по ст. 193.1 УК РФ в отношении группы лиц за незаконное совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте в общей сумме 220,9 млн рублей.
«Средства переводились на банковские счета иностранных фирм с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, подложных документов», — сообщил заместитель начальника таможни – начальник службы Смоленской таможни по Тверской области Александр Осипов.
Одно уголовное дело возбуждено в отношении гражданина РФ по ч. 1 ст. 194 УК РФ за уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере. «Ущерб, причиненный преступлением в размере 2,8 млн рублей, возмещен в полном объеме», — подчеркнул Александр Осипов.
