Службой Смоленской таможни по Тверской области (далее – служба) в 2025 году зарегистрировано 18 сообщений о преступлениях. По результатам рассмотрения возбуждено 11 уголовных дел (далее – УД).
Из них:
— 5 УД возбуждено по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ в отношении конкретных лиц по фактам совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте в общей сумме 42,6 млн рублей на счета иностранных компаний, с предоставлением в кредитные организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении таких переводов, группой лиц по предварительному сговору;
— 3 УД возбуждено по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ в отношении конкретного лица по фактам контрабанды стратегически важных ресурсов — лесоматериалов, в крупном размере стоимостью свыше 1,4 млн рублей.
Кроме того, по одному УД возбуждено:
— по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ в отношении конкретного лица по факту контрабанды прекурсора наркотического вещества, совершенного в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.
— по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ в отношении конкретного лица по факту контрабанды наркотического вещества, совершенного в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.
— по ч. 1 ст. 194 УК РФ по факту уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации совершенного в крупном размере на сумму 4,9 млн. рублей. Уголовное дело направлено в суд. Судом уголовное дело прекращено по основанию, предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в сумме 30 тыс. рублей. Штраф уплачен. Ущерб также возмещен в полном объеме.
