Службой Смоленской таможни по Тверской области (далее – служба) за 2024 год зарегистрировано 17 сообщений о преступлениях. По результатам рассмотрения три материала направлены по подследственности в иные правоохранительные органы, три приобщены к другим материалам проверок. По 11 материалам уголовные дела возбуждены службой.

Из них девять уголовных дел возбуждены по ст. 193.1 УК РФ в отношении группы лиц за незаконное совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте в общей сумме более 227 млн рублей.

«Средства переводились на банковские счета иностранных фирм с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода», — сообщил заместитель начальника таможни – начальник службы Смоленской таможни по Тверской области Александр Осипов.

Одно уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ по факту контрабанды прекурсора (вещества, используемого для производства наркотических средств) общим весом 256 кг.

Одно уголовное дело возбуждено в отношении гражданина РФ по ч. 1
ст. 194 УК РФ за уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере.

«Ущерб, причиненный данным преступлением в размере 2,8 млн рублей, возмещен в ходе дознания в полном объеме», — подчеркнул Александр Осипов.