В рамках уголовного производства сумма денежных средств, связанных с нарушением валютного законодательства, составила 235,9 млн рублей.

За 9 месяцев 2024 года в Смоленской таможне зарегистрировано 59 сообщений о преступлениях, по результатам рассмотрений таможней возбуждено 28 уголовных дел, 22 сообщение о преступлениях присоединены к другим ранее зарегистрированным сообщениям или возбужденным уголовным делам, 9 материалов переданы по подследственности в иные правоохранительные органы.

«Сумма денежных средств, связанных с нарушением валютного законодательства в рамках возбужденных уголовных дел, составила 235,9 млн рублей. Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила 57,8 млн. рублей, ущерб возмещен в полном объеме, из незаконного оборота изъято более 16 граммов сильнодействующих веществ и  наркотических средств», – сообщил начальник таможни Рустам Якубов.

Уголовные дела, возбужденные Смоленской таможней, квалифицированы по следующим статьям УК РФ:

— 9 уголовных дела по ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенного в крупном размере).

— 8  уголовных дела по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов);

— 6 уголовных дел по ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица);

— 2 уголовных дела по ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в крупном размере);

— 1 уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ;

—                  1 уголовное дело по ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств);

—                  1 уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда иного вооружения (дымовые шашки, дымовые гранаты).