Сотрудники Смоленской таможни выявили факт перевода более 500 тыс.  долларов США на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Результаты проведенной проверки показали, что фирма, зарегистрированная в г. Смоленск, заключила в 2021 г. пять  внешнеторговых контрактов с нерезидентами из Турции, Гонконга и Германии на поставку строительных материалов, картона, камня искусственного, товаров хозяйственно-бытового назначения. В рамках контрактов были осуществлены денежные переводы на счета нерезидентов в общей сумме 516 тыс. долларов США, что в рублевом эквиваленте составляет  более 39 млн рублей.

Однако ввоз товаров в РФ и возврат денежных средств в РФ фирмой не осуществлялся. Таможенники установили, что контракты, представленные фирмой кредитным организациям, являлись подложными и содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

«Смоленской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере», — сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника Смоленской таможни Станислав Окороков.

Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.