Смоленская таможня за 9 месяцев 2024 года выявила более двухсот нарушений валютного законодательства участниками внешней торговли
За 9 месяцев 2024 года Смоленской таможней проведено 24 проверки соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства РФ.
По результатам проверок возбуждено 224 дела об АП по статье 15.25 КоАП России за невыполнение резидентами в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию (не полученные в Российской Федерации) товары, невыполненные работы) на общую сумму более 89 млн рублей.
Материалы 3-х проверок с признаками преступления направлены в правоохранительные подразделения таможни для проведения дополнительных проверочных мероприятий. По их результатам возбуждено 3 уголовных дела по ст. 193.1 УК РФ за перевод денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов на общую сумму 56,9 млн рублей. Одно уголовное дело возбуждено по статье 173.1 УК за незаконное образование юридического лица.
