Смоленская таможня возбудила шесть уголовных дел за представление в налоговые органы данных подставных лиц, которое повлекло внесение сведений в Единый государственный реестр юридических лиц.

Четверо смолян в возрасте от 21 до 30 лет представили персональные данные и дали согласие стать номинальными директорами шести фирм за денежное вознаграждение от 10 до 15 тыс. рублей. Оперативные подразделения таможни установили, что поиском подставных лиц и их сопровождением для регистрации в налоговых органах занимался гражданин Белоруссии совместно с группой неустановленных лиц.

«Создание таких фирм преследует цели совершения преступлений в сфере экономической деятельности — уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, нарушения валютного законодательства, различных видов контрабанды и мошенничества», — подчеркнул начальник Смоленской таможни Рустам Якубов.

В отношении гражданина Белоруссии и группы неустановленных лиц, в деяниях которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного  п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), возбуждены шесть уголовных дел.

После проведения неотложных следственных действий уголовные дела переданы в органы внутренних дел.

Обращаем внимание граждан, что передача персональных данных посторонним лицам может иметь негативные последствия. Попытка получить доходы незаконным путем может привести к уголовному делу.

Справка: Деяния, предусмотренные  п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.