Прокуратурой Челябинской области во взаимодействии с иными уполномоченными органами приняты меры по пресечению в судебном порядке использования схем неправомерного распоряжения хозяйствующими субъектами денежными средствами в обход требований законодательства, в том числе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

С участием прокурора арбитражным судом рассматривается ряд споров между хозяйствующими субъектами, цена исков по которым превышает 500 млн руб. и обстоятельства которых позволяют говорить об использовании института судебной власти для получения денежных средств без соблюдения установленного порядка.  По 7таким делам состоялись судебные решения.

По трем арбитражным деламо ненадлежащем исполнении договорных обязательств стороны не смогли подтвердить реальность исполнения сделок по поставке товарно-материальных ценностей, что свидетельствовало о фиктивном характере правоотношений. В результате истцы вынуждены были отказатьсяот исковых требований по взысканию денежных средств с ответчиков, чем пресечена попытка неправомерного вывода денежных средств по недействительным сделкам на сумму более 124 млн рублей.

Еще по одному делу при схожих обстоятельствах арбитражным судом отказано в удовлетворении требований истца о взыскании с контрагента задолженности в размере более 27 млн рублей. При этом суд удовлетворил исковые требования прокурора и признал договор поставки товара недействительной (ничтожной) сделкой, применил последствия в виде взыскания с одной из сторон полученные по такой сделке 450 тыс. руб. в доход Российской Федерации.

Вступление прокурора в процесс по делу о признании одного из юридических лиц несостоятельным (банкротом) позволило не допустить обналичивания более 100 млн рублей. Процедура судебного банкротства в этом случае использовалась недобросовестными участниками гражданского оборота для легализации денежных средств, источник происхождения которых не был подтвержден.

Ряд хозяйствующих субъектов создали схему по обналичиванию денежных средств путем фиктивного заключения договоров поставки товара. Так, в связи с неоплатой поставленной продукции инициировался спор между одним юридическим лицом перед другим контрагентом по взысканию созданной задолженности через обращение в арбитражный суд.В последующем кредитор обращался в суд за банкротством должника в связи с неисполнением судебного акта. В ходе процедуры банкротствадолжник также на основании фиктивных документов принималмеры по взысканию с иных юридических лиц (контрагентов) на основании судебных актов дебиторскую задолженность в целях вывода денежных средств через счета организаций, физических лиц (конкурсных кредиторов), гражданско-правовые отношения которых не подтверждались документально.

Вскрыты попытки ряда лиц (учредителей) получить денежные средства с банковских счетов ликвидированных юридических лиц путем обращения в суд с требованиями о распределении имущества, оставшегося после их ликвидации.  При участии прокурора в таких делах установлено, что денежные средства банками ранее были «заблокированы» в результате осуществления контроля за исполнением законодательства о противодействии легализации преступных доходов. Предоставленные в обоснование законности их получения различные гражданско-правовые договоры носили мнимый характер, их реальность доказательствами не подтверждалась. В результате судом отказано в распределении почти 2,5 млн рублей.

Дальнейшая работа прокурора также направлена на пресечение использования судебного механизма для получения денежных средств недобросовестными участниками хозяйственной деятельности.