Заместителем прокурора Костромской области Александром Фадеевым утверждено обвинительное заключение в отношении жительницы г. Костромы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, обвиняемая предоставила свои паспортные данные для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице для последующего образования двух юридических лиц.
В марте-июне 2020 года женщина, находясь на территории Костромы, Ярославля и Москвы, получила в банковских организациях электронные средства и носители информации, технические устройства ООО «ГРАЦИЯ» и ООО «ЛИРА», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передала третьим лицам. Указанное повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот в обход официальных банковских структур и государственного контроля.
Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемая признала в полном объеме.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Костромы для рассмотрения по существу.
