Прокуратурой города Костромы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя города Иркутска, обвиняемого в совершении в составе организованной преступной группы 8 эпизодов дистанционных краж имущества граждан различных регионов РФ (п. «а» ч. 4
ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой), а также в легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ – легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами).
По версии органов предварительного расследования обвиняемый не позднее 01.10.2021, находясь на территории г. Иркутска, вступил в организованную преступную группу, занимавшуюся хищением денежных средств с банковских счетов граждан посредством сети «Интернет».
Участники указанной преступной группы, находящиеся как на территории РФ, так и за ее пределами, объединились между собой в мессенджере «Telegram», где при помощи роботизированной программы создавали ссылки на фишинговые сайты, имитирующие интерфейс и название домена оригинальных сайтов, таких как «Avito», «Booking», «Boxberry», «Cdek», «DHL», «Drom», «FarPost», «Mvideo», «Ozon», «Pochta», «Sberbank», «Wildberries», «Yandex», «Youla», «Petscar» и другие, и посредством данных сайтов с целью хищения денежных средств с банковских счетов граждан получали сведения о реквизитах их банковских карт, в том числе конфиденциальные данные, необходимые для совершения операций с хранящимися на банковских счетах денежными средствами, которые потерпевшие вводили на фишинговых сайтах.
Между участниками преступной группы были строго распределены роли, в состав организованной группы входили ее непосредственный организатор, координирующий действия участников группы, распределяющий доходы от преступной деятельности, так называемые «воркеры», занимавшиеся подыскиванием на различных сайтах объявлений граждан о продаже товаров, вступлением в контакт с продавцами товара, их убеждением в необходимости дистанционной сделки купли-продажи товара, дальнейшим формированием ссылок на фишинговые сайты, имитирующие интерфейс оригинальных сайтов по продаже товаров, отправлением их продавцам в целях хищения принадлежащих последним денежных средств, взаимодействием с другими участниками преступной группы, именуемыми «почта», которые также занимались направлением сформированных фишинговых ссылок приисканным «воркерами» продавцам. Также «воркеры» осуществляли действия по обману продавца для ввода последним на фишинговом сайте конфиденциальных данных банковских карт и кода-подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами в целях предоставления указанных сведений другим участникам организованной группы, именуемым «ручниками», которые, в свою очередь, используя полученные сведения о реквизитах банковских карт, создавали в платежных системах операции на перевод денежных средств со счетов потерпевших. Помимо этого «воркеры» убеждали продавца о возникновении проблем при оформлении дистанционной сделки купли-продажи товара и необходимости обратиться к иным участникам преступной группы, именуемым «технической поддержкой», которые убеждали потерпевших в необходимости оформления возврата денежных средств, после чего под видом их возврата формировали фишинговую ссылку, отправляли ее потерпевшим и после ввода последними на фишинговом сайте конфиденциальных данных своих банковских карт «ручник» осуществлял действия по списанию денежных средств со счетов потерпевших.
Полученные в результате преступной деятельности денежные средства распределялись между участниками преступной группы в зависимости от их вклада и роли в совершении каждого из преступлений.
Так, участниками преступной группы, в состав которой входил обвиняемый, выполнявший вышеописанную роль «воркера», в период с 21.12.2020 по 17.05.2023 вышеописанным дистанционным способом совершено 8 эпизодов хищений имущества граждан различных регионов РФ на общую сумму 191 500 руб.
После совершения каждого из преступлений обвиняемый получал от организатора преступной группы вознаграждение в виде криптовалюты, которую в сети «Интернет» конвертировал в денежные средства (рубли) с последующим их выводом на свою банковскую карту в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению полученными преступным путем денежными средствами.
В ходе расследования обвиняемый свою вину в совершении преступлений признал в полном объеме, при этом добровольно возместил причиненный потерпевшим ущерб.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Иркутска для рассмотрения по существу, обвиняемому за каждое из совершенных преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы, а за преступление, предусмотренное ч. 1
ст. 174.1 УК РФ, — в виде штрафа до 120 000 руб.
