По версии следствия в 2020 году неустановленное лицо при помощи информационной сети «Интернет» в мессенджере «Telegram» завербовало в преступную группу двоих жителей Свердловской области с целью совершения мошеннических действий в отношении граждан с использованием информационно-телекоммуникационных технологий на территории Российской Федерации.

 При осуществлении преступной деятельности использовалась схема осуществления звонков от имени сотрудников банковских учреждений под предлогом предотвращения противоправных действий якобы третьих лиц, направленных на хищение денежных средств граждан и (или) оформления кредитных обязательств, в результате чего потерпевшим путем обмана предлагалось выводить принадлежащие денежные средства на подконтрольные банковские счета, находящиеся в распоряжении злоумышленников.

 Согласно отведенным ролям двое жителей Свердловской области подыскивали активные банковские карты, после чего сообщали «куратору» номера счетов, на которые в последствии поступали денежные средства, похищенные обманным путем у граждан.

В результате противоправной деятельности потерпевшим причинён ущерб в размере свыше 800 тыс. рублей, который возмещен частично.

Преступные действия лиц по двум эпизодам квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере организованной группой.

 Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Степень вины и меру ответственности обвиняемых определит суд.

В отношении организатора преступной группы материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление его личности в целях привлечения к уголовной ответственности.