За регистрацию предприятия на свое имя без цели осуществлять предпринимательскую деятельность и последующее открытие банковских счетов от имени этого предприятия с целью передачи этой банковской информации и банковских карт третьим лицам за вознаграждение в соответствии со статьей 187 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 100 тысяч до трехсот тысяч рублей.
