Разъясняет прокурор уголовно-судебного отдела С.Е. Шепелев
Речь идет о материалах, которые нужны адресатам для соблюдения Закона о борьбе с легализацией преступных доходов.
По общему правилу участник сможет отказать в операции с цифровыми рублями, если заподозрит, что ее цель — отмывание преступных доходов или финансирование терроризма. В этом случае пользователь будет вправе передать участнику документы либо информацию об отсутствии оснований для отказа. Адресат сообщит итоги рассмотрения не позднее 7 рабочих дней
с даты обращения. Если решение не изменится, то пользователь сможет его оспорить через спецкомиссию при ЦБ РФ.
Участник приостановит прием распоряжений пользователя, если
не обновит сведения о последнем в течение 7 рабочих дней. Срок начнут исчислять сразу после даты, когда возникнут сомнения в достоверности
и точности данных идентификации. Участник возобновит прием, когда направит в ЦБ РФ актуальную информацию.
