Прокуратура г.Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей города Челябинска, обвиняемых по п.п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
По версии следствия, обвиняемые в период с февраля 2020 г. по апрель 2021 г. через подставных лиц совершили валютные операции по переводу денежных средств с валютных счетов специально созданных ими юридических лиц на счет организации, находящейся на территории иностранного государства.
Участники преступной группы представили кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов: договоры поставки товаров иностранной организацией в адрес подставных юридических лиц, заявления на переводы иностранной валюты, сведения о проведённых валютных операциях.
Всего обвиняемые под видом хозяйственных отношений совершили валютные операции на общую сумму свыше 19,4 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу.
