Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств).
По версии следствия, в период с января 2019 г. по август 2022 г. обвиняемая с целью систематического извлечения выгоды материального характера, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, без регистрации кредитной организации осуществляла незаконные операции путем приобретения и продажи наличной иностранной валюты неограниченному кругу физических лиц по курсу ниже банковских котировок.
Преступной деятельностью обвиняемая извлекла доход в сумме свыше 31,6 млн рублей.
В ходе следствия на денежные средства и имущество обвиняемой на сумму свыше 1,8 млн рублей наложен арест.
Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд г. Челябинска.
