Приморская транспортная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя г. Владивостока. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нескольких нерезидентов с предоставлением подложных документов).
Как полагает орган дознания, в августе 2022 года мужчина, используя фиктивно созданное юридическое лицо, совершил валютные операции по переводам денежных средств за рубеж в иностранной валюте на банковские счета иностранных компаний. Он представил кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.
Сумма незаконных операций превысила 8 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Владивостока Приморского края для рассмотрения по существу.
За совершение данного преступления уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
