Обналичивание денег в теневой сектор, включая утечку капитала за рубеж, относятся к числу наиболее опасных угроз экономической безопасности Российской Федерации.

Эффективность борьбы с «обналичкой» особенно актуальна в период ориентации экономики на внутренние ресурсы, в том числе финансовые, в условиях санкций. Незаконное обналичивание, сопровождающееся выводом денежных средств не только из-под налогообложения, но и из легального оборота, что в современных сложных для России внешнеэкономических условиях принято относить к числу наиболее опасных угроз финансовой безопасности.

Методы легализации преступных доходов разнообразны и многоступенчаты, их арсенал постоянно пополняется новыми, в том числе основанными на вовлечении в механизм преступной деятельности абсолютно законных действий других лиц при наличии пробелов в законодательстве.

Имеют место случаи предоставления в местные кредитные организации удостоверений комиссии по трудовым спорам, что стало возможным ввиду доступности данного механизма для недобросовестных участников хозяйственного оборота и отсутствия необходимых сдерживающих факторов в банковской системе.

Проведенные прокурорами проверки показали, что имеются признаки мнимости трудовых отношений, являвшихся основанием перечисления денежных средств юридическими лицами в пользу физических лиц. Результаты проверки свидетельствуют о намерении сторон придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению зачисленными на основании решений комиссий по трудовым спорам денежными средствами, законность получения которых не установлена.

Для пресечения незаконного вывода денежных средств прокурорами используются различные методы реагирования, одним из которых является признание в судебном порядке сделок ничтожными и возврат средств в доход государства.

В 2023 году органами прокуратуры области в суды общей юрисдикции в порядке ст. 45 ГПК РФ, ст. 44 УПК РФ предъявлено 51 исковое заявление на сумму более 250 млн руб.

В суд предъявлен 1 иск на сумму более 10 млн руб. о признании договора займа, удостоверенного исполнительной надписью нотариуса ничтожным, применении последствий недействительности ничтожной сделки, взыскании в доход Российской Федерации незаконно полученных по ничтожной сделке денежных средств. Исковые требования удовлетворены частично.

Также в суды предъявлено 44 иска на общую сумму более 230 млн руб. о признании недействительными исполнительных документов – удостоверений комиссии по трудовым спорам, применении последствий недействительности сделок, взыскании в доход Российской Федерации денежных средств. Судами рассмотрено и удовлетворено в полном объеме 8 исковых заявлений. Остальные исковые заявления находятся на рассмотрении.

Так, Курчатовским районным судом г. Челябинска рассмотрено исковое заявление прокуратуры области в интересах Российской Федерации к юридическому лицу и физическому лицу, которыми в целях неправомерного осуществления перевода денежных средств, с использованием удостоверения комиссии по трудовым спорам, выведено из легального оборота 5,9 млн руб.

Суд удовлетворил требования прокурора о признании недействительнымисполнительного документа – удостоверения комиссии по трудовым спорам, применении последствий недействительности сделки, взыскании в доход Российской Федерации денежных средств.

Работа на данном направлении органами прокуратуры продолжена