Прокуратура Индустриального района г. Ижевска провела проверку исполнения законодательства в сфере оборота драгоценных металлов и камней,
в ходе которой установлено, что предприниматель не внёс в установленный законодательством срок в карту специального учёта (в личном кабинете
в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля
за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них — ГИИС ДМДК) сведения о смене арендуемого помещения, где фактически велась деятельность.
Кроме того, предпринимателем не были проведены обязательные мероприятия по инвентаризации драгоценных металлов и драгоценных камней. Также выявлено отсутствие разработанных правил внутреннего контроля, необходимых
для предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.
По постановлениям прокурора предприниматель привлечен
к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.47 КоАП РФ (нарушение правил учета драгоценных металлов), ч. 2 ст. 15.47 КоАП РФ (нарушение правил хранения и инвентаризации драгоценных металлов), ч. 2 ст. 15.43 КоАП РФ (нарушение установленного срока представления заполненной в личном кабинете в ГИИС ДМДК формы о внесении изменений в карту специального учета), ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма).
По результатам рассмотрения постановлений виновному лицу назначены предупреждение и штраф. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 80 тысяч рублей.
Прокуратура Индустриального района г. Ижевска разъясняет, что ч. 1 ст. 15.47 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение правил учета драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, непредставление отчетности по установленным законодательством формам
о движении драгоценных металлов и драгоценных камней в любом виде, состоянии либо представление отчетности, содержащей недостоверные сведения
о фактическом расходе драгоценных металлов и драгоценных камней,
или непредставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях, в государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
о драгоценных металлах и драгоценных камнях, в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей; на индивидуальных предпринимателей — от 30 тыс. до 60 тыс. рублей; на юридических лиц — от 50 тыс.
до 80 тыс. рублей.
Помимо этого, административная ответственность за нарушение правил хранения и инвентаризации драгоценных металлов, драгоценных камней
и продукции из них предусмотрена ч. 2 ст. 15.47 КоАП РФ в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 тыс. до 70
тыс. рублей; на индивидуальных предпринимателей — от 50 тыс. до 80 тыс. рублей; на юридических лиц — от 80 тыс. до 100 тыс. рублей.
Кроме того, разъясняем, что п. 10 постановления Правительства РФ
от 01.10.2015 № 1052 «О ведении специального учета юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями» установлено, что
в случае изменения сведений, содержащихся в карте специального учета, юридические лица, индивидуальные предприниматели и художники-ювелиры
в течение 5 рабочих дней в личном кабинете на едином портале или в ГИИС ДМДК заполняют форму о внесении соответствующих изменений в карту специального учета.
При этом за нарушение установленного срока представления заполненной
в личном кабинете в государственной интегрированной информационной системе
в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота формы о внесении изменений в карту специального учета предусмотрена административная ответственность по
ч. 2 ст. 15.43 КоАП РФ в виде административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц —
от 60 тыс. до 80 тыс. рублей.
Информируем, что ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений
об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях,
в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции
с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что
они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 — 4 настоящей статьи, в виде предупреждения или наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30
тыс. рублей; на юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
