Согласно ст.3 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» легализация – это придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.
Уголовная ответственность за совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, предусмотрена статьями 174 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
За совершение данных преступлений предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы на срок до семи лет.
Кроме того, согласно п. «в» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения указанных преступлений, подлежат конфискации.
