Махинации с отводом денежных средств, договором купли-продажи, лизингом едва не привела руководителя организации по производству строительных материалов к чреватым последствиям. А началось все с огромной суммы задолженности по налоговым платежам. Подробности — далее.

В отделении судебных приставов по г. Туймазы и Туймазинскому району возбуждено исполнительное производство в отношении руководителя цементной компании. Должностное лицо уклонялось от оплаты налоговой задолженности в размере более 4 млн. рублей.

Индивидуальный предприниматель в лице руководителя цементной компании осуществлял продажу строительных материалов в г. Туймазы. Бизнес с каждым годом становился все успешнее — товар всегда пользовался большим спросом не только среди жителей города, но и близлежащих районов. Акт за актом, товарная накладная за товарной накладной — продажи только росли, что не могло не радовать бизнесмена. «Приземлился» мужчина только при виде представителей налоговой службы, как оказалось, предприниматель не оплачивал счета по налоговым платежам. В итоге сумма его долга составила более 4 млн. рублей.

В ходе исполнительного производства установлено, что организация оформила договор лизинга на автомобиль марки Land Rover Range Rover Sport, однако через год договор расторгнут по причине досрочного выкупа транспортного средства. Судебный пристав-исполнитель выяснил, что руководитель цементной компании оформил договор купли-продажи автомобиля на свою 80-летнюю бабушку, указывая стоимость, которая в 3,5 раза ниже рыночной цены.

Оформленная сделка является доказательством того, что организация уклоняется от уплаты налогов еще и с купли-продажи имущества. Судебный пристав исполнитель предупредил индивидуального предпринимателя об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ.

Федеральная налоговая служба обратилась в суд с исковым заявлением об оспаривании сделки по договору купли-продажи. Суд иск удовлетворил, сделка признана недействительной. Перед руководителем цементной компании стоял выбор: стать фигурантом уголовного дела по ст. 315 УК РФ или погасить имеющуюся задолженность.

В течение нескольких дней мужчина полностью оплатил долг. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.