Московско-Ярославской транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного и таможенного законодательства.

Установлено, что организация перечисляла денежные средства в иностранной валюте на общую сумму более 40 млн рублей на счет компании, зарегистрированной в другом государстве.

В качестве обоснования указанных транзакций общество представило в банк внешнеторговые контракты на поставку товаров.

Однако проверкой установлено, что организация не является участником внешнеэкономической деятельности и таможенные декларации не заявлялись.

На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле Московско-Ярославской транспортной прокуратуры.