Прокуратурой Челябинской области осуществляется анализ поступающих обращений граждан и юридических лиц, сведений государственных органов и органов местного самоуправления, в том числе размещенных на официальных сайтах, материалов уголовных, административных, гражданских, арбитражных дел в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов.

Анализируя арбитражную практику следует, что споры между сторонами инициируются с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами либо получения исполнительных документов для легализации денежных средств.

В Арбитражном суде Челябинской области рассматриваются 2 исковых заявления прокурора.

 По результатам рассмотрения судом дела по заявлению ООО «Альфастрой» о признании незаконным решения ИФНС России по Центральному району г. Челябинска о привлечении юридического лица к ответственности за совершение налогового правонарушения с доначислением более 800 млн рублей, прокуратурой области инициировано обращение в арбитражный суд с иском о признании недействительным договора подряда, применении последствия недействительности сделки путем взыскания в доход государства денежных средств в сумме около 4 млн рублей.

Также рассматривается иск о признании недействительной сделки по перечислению ООО «Ресурс» денежных средств в сумме 27 млн рублей в качестве оплаты по исполнительному производству в погашение долга перед ООО «Нерудные компании Урала».

Активизирована работа прокурора по вступлению в судебные процессы по делам, рассматриваемым арбитражным судом области в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

По результатам мониторинга СМИ установлено, что Арбитражным судом Челябинской области рассматривается дело несостоятельности (банкротстве) сына бывшего губернатора Челябинской области, в рамках которого его отец, проживающий за границей, обратился с заявлением о включении  в реестр требований должника задолженности в размере свыше 140 млн рублей, которая образовалась по договору возобновляемой заемной линии.

Прокуратурой области сделан вывод, что настоящий обособленный спор возник из мнимой сделки, совершенной в целях уклонения от исполнения обязанностей и процедур, предусмотренных законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и также законодательством о налогах и сборах. В связи с чем, прокуратура в порядке ч. 5 ст. 52 АПК РФ вступила в обособленный спор, дело находится на рассмотрении.

Также в результате вмешательства прокуратуры области пресечена легализация денежных средств и включение в реестр требований кредиторов ООО СК «Интех» фиктивной задолженности на сумму свыше 203 млн. рублей    Также прокуратура области вступила в обособленный спор в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО СК «Интех» по заявлению ИП о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере более 59 млн. рублей, с учетом позиции прокуратуры судебным актом отказано в удовлетворении заявления в связи с мнимостью сделки.

Кроме того, по результатам мониторинга сайта kad.arbitr установлено, что юридические лица, зарегистрированные на территории Челябинской области, обращаются в арбитражные суды других регионов с исками о взыскании задолженности по сделкам без предоставления оригиналов документов, подтверждающих совместную хозяйственную деятельность.

Прокуратурой области подготовлены и направлены 3 ходатайства о вступлении в процесс по делам, рассмотренных в арбитражных судах Оренбургской и Ивановской областях.

Обеспечивалось участие по 12 делам, по которым в 2023 году прокурор обратился в суд с самостоятельными требованиями в целях пресечения легализации неправомерно полученных доходов по спорам между хозяйствующими субъектами, цена исков составила свыше 400 млн. руб.

Всего с участием прокурора арбитражным судом за истекший период 2024 года рассмотрено 15 дел, в результате чего пресечена легализация неправомерно полученных доходов на сумму 510 млн. рублей.

Таким образом, с каждым годом увеличивается количество споров, рассматриваемых Арбитражным судом Челябинской области в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, по которым прокурорам приходится изучать и анализировать представленные документы, выявлять новые схемы обналичивания денежных средств, принимать меры по пресечению возможной легализации преступных доходов и взысканию денежных сумм в доход государства.